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ACAMS CAMS7日本語 考試大綱主題:
| 章節 | 權重 | 目標 |
|---|---|---|
| 對抗金融犯罪之工具與技術 | ||
| 金融犯罪之風險與手法解析 | 30% | - 與保險產品相關之金融犯罪風險 - 與其他金融領域產品相關之金融犯罪風險 - 與不動產相關之金融犯罪風險 - 與虛擬資產服務提供者（VASP）、加密資產及相關產品相關之金融犯罪風險 - 與遊戲及賭博相關之金融犯罪風險 - 與貨幣服務業者（MSB）、支付服務業者（PSP）及電子商務平台相關之金融犯罪風險 - 與政治公眾人物（PEP）及高風險客戶相關之金融犯罪風險 - 與中介機構相關之金融犯罪風險 - 與信託及公司服務提供者相關之金融犯罪風險 |
| 全球反金融犯罪（AFC）架構、治理與法規 | - 反洗錢法規架構（選修選項：加拿大、歐盟、英國、美國） | |
| 建立反金融犯罪（AFC）合規計畫 |
最新的 CAMS Certification CAMS7-JP 免費考試真題：
1. 二国間で実行され、国境を越えた情報共有を規定する法的文書は、と呼ばれます。
A) 緊急情報の要求。
B) 理解の宣言。
C) 相互刑事援助条約。
D) 覚書。
E) 合意覚書。
2. 金融活動作業部会（FATF）の「密告」に関する勧告によれば、報告主体の義務を正確に説明している次の記述はどれですか。
A) 報告主体は、顧客関係の透明性維持の一環として、疑わしい活動報告（SAR）が提出された場合、顧客に通知する必要がある。
B) 報告主体は、疑わしい活動報告（SAR）が提出されたこと、または調査が進行中であることを顧客または第三者に開示することは禁止されています。
C) 報告主体は、機密性を損なうことなく、組織内で疑わしい活動に関する一般情報を共有できる。
D) 報告主体は、疑わしい活動の報告を提出する前に、状況を明確にするのに役立つ場合、顧客と疑わしい活動について話し合うことが許可されます。
3. 従業員が資金洗浄に関与するリスクを軽減するのに役立つ対策はどれですか？
A) コンプライアンス研修の頻度を減らす
B) 職務分掌と従業員選考
C) 内部監査の廃止
D) 無制限のオーバーライド権限を許可します
4. リスクベースのAMLアプローチの効果的な実施を最もよく示している状況はどれですか？
A) 長期顧客に対する監視の廃止
B) すべての顧客に同一の監視ルールを適用する
C) リスクの高い顧客と製品に対してより厳格な管理を行う
D) 低リスク口座のみ強化されたモニタリングを実施
5. 制裁回避の可能性を最も強く示唆する指標はどれですか？
A) ネストされたコルレス口座および制裁対象地域に関わる支払い
B) 定期的な国内公共料金の支払い
C) 地元でのデビットカードの頻繁な使用
D) 口座残高が少ない
問題與答案：
| 問題 #1 答案： D | 問題 #2 答案： B | 問題 #3 答案： B | 問題 #4 答案： C | 問題 #5 答案： A |
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